AML un Iekšējās kontroles sistēmas jaunumi 2024
Online kurss e-platformā / 3 akad. st.
AML un Iekšējās kontroles sistēmas jaunumi NĪ aģentu darbā
Semināra lektors: Aigars Sviķis, Jurists, AML un personas datu aizsardzības speciālists
Programmā:
- Aktualitātes "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
- VID NILLTPFN pārbaudes
- VID piemēroto sodu analīze
- NILLTPFN panti un panta daļas
- Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
- Jautājumu un atbilžu nodarbība
- Noderīgi IKS jaunumu resursi
Vairāk info: ŠEIT